基金集资案 额超破获广州2亿元非法私募涉嫌涉案
我要评论广州警方19日通报称，广州警方近日对在广州从事私募投资基金业务并涉嫌非法集资犯罪的破获广州立某投资管理有限公司采取行动，共抓获包括主要犯罪嫌疑人王某在内的私募涉嫌5名涉案人员。
据警方初步统计，基金集资目前王某及其设立的非法多家参与非法集资的公司涉案交易金额累计约人民币2.04亿元，投资者涉及广州地区近300人。案涉案额王某等犯罪嫌疑人已被依法逮捕。超亿
警方称，广州广州传某投资管理有限公司、破获广州立某公司及其关联公司的私募涉嫌法人代表均为王某，2013年7月起，基金集资这两家公司通过互联网及宣传手册等方式，非法向社会不特定人群宣传养老养生、案涉案额影视文化等投资理财项目，超亿以年化利率8%至12%的广州高息回报吸引投资。根据某银行反馈的资料显示，两家公司通过其开设的银行账户，每月定期向多名民众转账支付分红派息款项，月利率为1%至1.08%不等。
根据司法审计报告显示，王某名下的传某公司目前为止共发行了14个私募基金项目，内容涉及房地产、影视剧到银行承兑汇票投资等，共吸收资金约2.04亿元。
据王某供述，其公司发行的基金项目真正在运作的只有两三个，涉及金额仅约600万元(待核实)，其它项目因各种原因无以为继而终止。从社会上吸收的资金，除一部分用于其名下多家关联公司的日常开销和供个人使用外，多用于支付投资者的利息，而所谓的基金项目一直是亏损。
广州警方调查了王某公司发行的一只涉房地产投资基金，该基金项目对外宣称是与顺德B房地产公司(上市公司)合作开发江西房产项目，并通过互联网等渠道向社会公开宣传并募集了资金。据B房地产公司相关负责人反映，该公司从未与王某的公司谈过合作融资事宜。
根据广州传某公司的银行流水，其吸收的资金仅在多家其关联的账户中往来划转，并未进行与其实业投资、投资管理及其咨询服务的经营范围相关的项目投资。(程景伟 邹帮)
标签：广州 私募基 基金 集资 亿责任编辑：吴择 吴择相关文章
2025年六安市将培养92名乡村医生 编辑：文竹 来源：本网原创2025-05-12
成就概述与核心机制追寻证明之人"是最终幻想起源：天堂的陌生人中要求玩家在所有主线任务中达成特殊条件的终极成就。该成就不仅考验玩家对战斗系统的理解深度，更要求对每个关卡机制、BOSS战特性有精准把控。需2025-05-12
三尺讲台育桃李，一片丹心写春秋。从教三十余载的他，以对教育事业的无限热忱、对学生的深切关怀和对教育创新的不懈追求，在基础教育领域书写了令人瞩目的篇章，他就是全国模范教师、全国先进工作者、灵璧一中党委书2025-05-12
近年来，我市以县域商业建设行动为抓手，紧紧围绕统筹城乡发展战略，狠抓商业基础设施建设，工业品下乡、农产品进城双向流通渠道进一步畅通，农民增收和消费提质实现良性循环，县域商业体系建设取得积极成效。县域商2025-05-12
近日，抖音、微信、淘宝、快手等多个平台发布公告拦截、下架一批违规微短剧。抖音5月9日，“抖音短剧”公众号发布《抖音关于打击违规微短剧的公告》称，抖音致力于打造积极、开放、友善的社区环境，持续推进微短剧2025-05-12
剑与远征136版本更新解析荒鸦边界奇境探险新增内容与通关技巧全攻略
随着剑与远征1.36版本的更新，全新奇境副本「荒鸦边界」正式上线。该玩法凭借复杂的地图机制、高难度敌人配置以及丰厚的奖励体系，迅速成为玩家关注的核心内容。将从版本更新亮点、核心机制解析、阵容搭配策略及2025-05-12
最新评论